● 以为是“帮个忙”，实际是“帮个凶”——警方提醒切勿沦为电诈帮凶

📌 一句话摘要 警方揭露电诈团伙利用黄金等实物及职业“取现车手”洗钱，提醒公众勿因小利沦为帮凶。 📝 详细摘要 文章报道山东烟台警方拦截一起受害人被诱导购买 55 克黄金准备交付骑手的电诈案件，并透露诈骗团伙正通过让受害人购买黄金、数码产品等实物转移涉诈资金，再由职业“取现车手”线下取货、分散取

● 开户审查缺位、客户可疑行为未上报！胜利证券被罚，负责人被吊销牌照 3 个月

📌 一句话摘要 香港证监会因胜利证券在开户审查、交易监控及可疑行为报告环节严重失职，对其处以 170 万港元罚款并吊销负责人牌照三个月。 📝 详细摘要 文章报道香港证监会对胜利证券的处罚决定。监管指出，在调查一起疑似"唱高散货"计划时，发现胜利证券在 2019 年处理某客户交易时存在重大漏洞：开

● 女子进店就要买 300 克黄金，店主却发现一个反常细节……

📌 一句话摘要 温州一女子贷款 30 万元欲在黄金店购买 300 克金条，店主察觉异常并报警，最终发现其遭遇网络投资诈骗，黄金购买实为洗钱新手段。 📝 详细摘要 本文报道浙江温州一起网络投资诈骗案件。一名女子在社交软件上结识自称有内幕消息的“某医药集团内部人员”，对方以高回报为诱饵，引导她贷款

● “黑吃黑”！瑞银前银行家被判 10 年监禁，上诉被香港高院驳回！其私吞卖淫团伙头目约 1.3 亿港元，在伦敦买楼，还登记了 6 辆豪车

📌 一句话摘要 本文报道了前瑞银副总监孙健荣因洗钱罪被判 10 年监禁，其上诉被香港高院驳回，揭示了其通过伪造对账单私吞卖淫团伙头目 1.3 亿港元并挥霍于豪车房产的犯罪细节。 📝 详细摘要 香港高等法院近日驳回了前瑞银副总监孙健荣的上诉，维持其因洗钱罪被判处 10 年监禁的判决。孙健荣利用专业

● 夫妻签收 15 箱茅台五粮液，不验货不清点，快递员起疑报警：立大功

📌 一句话摘要 上海一对夫妻作为电信诈骗“车手”，大量接收受害人网购的高端白酒并转运洗钱，因签收时不验货被快递员察觉并报警，最终被刑拘。 📝 详细摘要 本文报道了一起利用快递洗钱的电信诈骗案件。上海一对夫妻专门为诈骗团伙充当“车手”，先由受害人被骗后购买大量茅台、五粮液寄到指定地址，二人收到后不

● 年内最大支付罚单来了！

📌 一句话摘要 央行对易票联支付开出年内最大罚单，罚没合计 4834.90 万元，涉及支付结算、金融科技、反洗钱违规。 📝 详细摘要 6 月 4 日，中国人民银行广东省分行公布行政处罚决定，对易票联支付有限公司因违反支付结算、金融科技、反洗钱管理有关规定，给予警告、通报批评，没收违法所得 100

● 代缴物业费，还能打 7 折？别信！

📌 一句话摘要 本文揭露了以“折扣代缴物业费”为幌子的新型诈骗模式，实为“诈骗+洗钱”复合犯罪，提醒业主警惕低价陷阱。 📝 详细摘要 文章通过真实案例，详细拆解了近期在二手交易平台和社交网络上流行的“物业费代缴”骗局。诈骗团伙以 7-8.5 折的低价物业费为诱饵，吸引业主上钩。文章指出，这并非简